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圖騰信息2018年年度股東大會決議公告
發布時間:2019-04-22 11:37:43

證券碼:870046  證券簡稱:圖騰信息  主辦券商:華安證券


廣州圖騰信息科技股份有限公司


2018年年度股東大會決議公告


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、會議召開和出席情況


(一)會議召開情況


1.會議召開時間:2019年4月18日


2.會議召開地點:本公司會議室


3.會議召開方式:現場


4.會議召集人:董事會


5.會議主持人:董事蒲金城


6.召開情況合法、合規、合章程性說明:本次股東大會的會議召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定,會議決議合法有效。


(二)會議出席情況出席和授權出席本次股東大會的股東共5人,持有表決權的股份總數29,998,000股,占公司有表決權股份總數的99.9933%。


二、議案審議情況


(一)審議通過《公司2018年度董事會工作報告的議案》議案


1.議案內容:具體內容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息公告編號:2019-020披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號2019-008)。


2.議案表決結果:同意股數29,998,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。


3.回避表決情況不涉及回避表決情況。


(二)審議通過《公司2018年度監事會工作報告的議案》議案1.議案內容:具體內容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆監事會第十次會議決議公告》(公告編號2019-009)。2.議案表決結果:同意股數29,998,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況不涉及回避表決情況。


(三)審議通過《公司2018年年度報告及2018年年度報告摘要的議案》議案


1.議案內容:具體內容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司2018年年度報告》(公告編號2019-010)、《廣州圖騰信息科技股份有限公司2018年年度報告摘要》(公告編號2019-011)。


2.議案表決結果:同意股數29,998,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0公告編號:2019-020股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。


3.回避表決情況不涉及回避表決情況。


(四)審議通過《關于公司2018年度財務決算報告的議案》議案1.議案內容:具體內容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號2019-008)。2.議案表決結果:同意股數29,998,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況不涉及回避表決情況。


(五)審議通過《關于公司2019年度財務預算報告的議案》議案1.議案內容:具體內容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號2019-008)。2.議案表決結果:同意股數29,998,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況不涉及回避表決情況。公告編號:2019-020


(六)審議通過《關于2018年年度權益分派預案》議案1.議案內容:具體內容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司2018年年度權益分派預案公告》(公告編號2019-012)。2.議案表決結果:同意股數29,998,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況不涉及回避表決情況。


(七)審議通過《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》議案


1.議案內容:具體內容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號2019-008)。


2.議案表決結果:同意股數29,998,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況不涉及回避表決情況。


(八)審議通過《關于預計2019年度日常性關聯交易的議案》議案


1.議案內容:具體內容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司關于預計2019公告編號:2019-020年度日常性關聯交易公告》(公告編號2019-014)。


2.議案表決結果:同意股數1,414,250股,占本議案有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本議案有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本議案表決權股份總數的0%。


3.回避表決情況本議案涉及關聯交易,關聯股東廣東圖之騰控股有限公司、西藏圖騰投資合伙企業(有限合伙)、廣州同心共贏商務服務合伙企業(有限合伙)、霍永哲回避表決,其所代表的股份數不進入有效表決權總數。


三、律師見證情況


(一)律師事務所名稱:北京市中銀(成都)律師事務所


(二)律師姓名:劉偉霞律師、胡慶治律師


(三)結論性意見公司2018年年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格及召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《公司章程》等的規定,合法有效。


四、備查文件目錄


一、《廣州圖騰信息科技股份有限公司2018年年度股東大會會議決議》


二、《北京市中銀(成都)律師事務所關于廣州圖騰信息科技股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書》



廣州圖騰信息科技股份有限公司


董事會


2019年4月18日

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