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圖騰信息第一屆董事會第二十次會議決議公告
發布時間:2019-06-19 10:25:09


證券代碼:870046  證券簡稱:圖騰信息  主辦券商:華安證券


廣州圖騰信息科技股份有限公司


第一屆董事會第二十次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、會議召開和出席情況


(一)會議召開情況


1.會議召開時間:2019年6月12日


2.會議召開地點:公司會議室


3.會議召開方式:現場


4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019年5月31日以書面通知方式發出


5.會議主持人:霍永哲


6.會議列席人員:監事、高級管理人員


7.召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。


(二)會議出席情況會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。董事霍永哲因工作關系以通訊方式參與表決。


二、議案審議情況


(一)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》


1.議案內容:詳見公司2019年6月13日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司關于修訂<公司章公告編號:2019-026程>公告》(公告編號2019-027)。


2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。


3.回避表決情況:不涉及回避表決情況。


4.提交股東大會表決情況:本議案尚需提交股東大會審議。


(二)審議通過《關于增加公司經營范圍的議案》


1.議案內容:因公司經營需要,擬增加公司經營范圍:電子設備工程安裝服務;智能化安裝工程服務;家具安裝;家用電子產品修理。增加后公司經營范圍為:電子、通信與自動控制技術研究、開發;工程和技術研究和試驗發展;通信設備零售;信息技術咨詢服務;軟件開發;商品批發貿易(許可審批類商品除外);通訊設備修理;通用機械設備銷售;貨物進出口(專營??厣唐烦猓?;廣告業;再生物資回收與批發;電子設備工程安裝服務;智能化安裝工程服務;家具安裝;家用電子產品修理。最終以工商行政管理部門登記信息為準。


2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。


3.回避表決情況:不涉及回避表決情況。


4.提交股東大會表決情況:本議案尚需提交股東大會審議。


(三)審議通過《公司擬向光大銀行廣州分行申請授信的議案》


1.議案內容:公司擬向光大銀行廣州分行支行申請不超過2,000萬元的授信,具體以公司與光大銀行廣州分行支行正式簽訂的合同為準。為保證合同的實現,公司實際控制人許卓權先生以及配偶為上述融資提供保證擔保,具體以各方正式簽訂的擔保合同為準。


2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。


3.回避表決情況:不涉及回避表決情況。


4.提交股東大會表決情況:本議案尚需提交股東大會審議。


(四)審議通過《公司擬向工商銀行科學城分行申請授信的議案》


1.議案內容:公司擬向工商銀行科學城分行申請不超過3,000萬元的授信,具體以公司與工商銀行科學城分行正式簽訂的合同為準。為保證合同的實現,公司實際控制人許卓權先生以及配偶為上述融資提供保證擔保,具體以各方正式簽訂的擔保合同為準。


2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。


3.回避表決情況:不涉及回避表決情況。


4.提交股東大會表決情況:本議案尚需提交股東大會審議。


(五)審議通過《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》


1.議案內容:具體內容詳見公司于2019年6月13日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上公布的《關于召開2019年第二次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2019-028)。


2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。


3.回避表決情況:不涉及回避表決情況。


4.提交股東大會表決情況:


本議案無需提交股東大會審議。


三、備查文件目錄


(一)《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議》。


廣州圖騰信息科技股份有限公司


董事會


2019年6月13日

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