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圖騰信息董事、監事換屆公告
發布時間:2019-07-01 11:12:00

證券代碼:870046證券簡稱:圖騰信息主辦券商:華安證券


廣州圖騰信息科技股份有限公司董事、監事換屆公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、換屆基本情況


(一)董事會換屆的基本情況


根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第一屆董事會第二十一次會議于2019年6月28日審議并通過:


提名霍永哲、陳曉虹、蒲金城、徐錦坤、王晶為公司董事,任職期限3年,自2019年第三次臨時股東大會決議之日起生效。


本次會議召開7日前以書面方式通知全體董事,實際到會董事5人。


會議由霍永哲主持。


本次換屆尚需提交股東大會審議。


本次換屆是否涉及董秘變動:□是√否


(二)換屆后董事人員情況


董事霍永哲持有公司股份2,387,500股,占公司股本的7.9583%。不是失信聯合懲戒對象。


董事陳曉虹持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。


董事蒲金城持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。


董事徐錦坤持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。


董事王晶持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。


(三)監事換屆的基本情況


根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第一屆監事會第十一次會議于2019公告編號:2019-032年6月28日審議并通過:


提名林兆俊、潘嘉彥為公司監事,任職期限3年,自2019年第三次臨時股東大會決議之日起生效。


本次會議召開7日前以書面方式通知全體監事,實際到會監事3人。


會議由林兆俊主持。


本次換屆尚需提交股東大會審議。


本次換屆是否涉及董秘變動:□是√否


(四)換屆后監事人員情況


監事林兆俊持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。


監事潘嘉彥持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。


(五)職工代表監事換屆的基本情況


根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司2019年職工代表大會第一次會議于2019年6月28日審議并通過:


選舉劉超為公司職工代表監事,任職期限3年,與2019年第三次臨時股東大會選舉的第二屆股東代表監事的任期相同。


本次會議召開3日前以書面方式通知全體職工代表,實際到會職工代表15人。


會議由賴丹芝主持。本次換屆不需提交股東大會審議。


本次換屆是否涉及董秘變動:□是√否


(六)換屆后董監高人員情況


職工代表監事劉超持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。


二、換屆對公司產生的影響


換屆對公司生產、經營的影響:本次董事、監事及職工代表監事換屆選舉符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,屬于正常換屆選舉,是公司治理的正常需求,且有利于公司長遠發展,不會對公司公告編號:2019-032生產、經營產生任何不利影響。


三、備查文件


(一)《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》;


(二)《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆監事會第十一次會議決議》;


(三)《廣州圖騰信息科技股份有限公司2019年第一次職工代表大會決議》。


廣州圖騰信息科技股份有限公司


董事會


2019年6月28日

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