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圖騰信息關于召開2019年第四次臨時股東大會通知公告
發布時間:2019-07-22 18:27:43

證券代碼:870046證券簡稱:圖騰信息主辦券商:華安證券


廣州圖騰信息科技股份有限公司


關于召開2019年第四次臨時股東大會通知公告


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、會議召開基本情況


(一)股東大會屆次


本次會議為2019年第四次臨時股東大會


(二)召集人


本次股東大會的召集人為董事會。


(三)會議召開的合法性、合規性


本次會議的召集、召開等方面符合《中華人民共和國公司法》等法律法規以及《廣州圖騰信息科技股份有限公司章程》、《廣州圖騰信息科技股份有限公司股東大會議事規則》的規定,合法有效。


(四)會議召開日期和時間


本次會議召開時間:2019年8月5日09:30-11:30。


預計會期0.5天。


(五)會議召開方式


本次會議采用現場方式召開。


(六)出席對象


  1. 股權登記日持有公司股份的股東。


  2. 本次股東大會的股權登記日為2019年8月1日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券公告編號:2019-041的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。


  3. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。


    (七)會議地點


廣州市科學城彩頻路6號研發樓7樓


二、會議審議事項


(一)審議《關于公司向上海銀行股份有限公司成都分行申請不超過700萬元貸款的議案》


為實現公司的發展目標,確保公司有充足的運營資金滿足公司可持續發展的需要,公司計劃向上海銀行股份有限公司成都分行申請貸款,貸款金額不超過人民幣700萬元,貸款期限及利率依公司與上海銀行股份有限公司簽立的合同為準,擔保方式為TOTEM TECHNOLOGY(HK)LIMITED持有的港幣存單質押。


(二)審議《關于修訂<公司章程>的議案》


詳見公司2019年7月19日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司關于修訂<公司章程>公告》(公告編號2019-040)。


(三)審議《關于增加公司經營范圍的議案》


詳見公司2019年7月19日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《第二屆董事會第二次會議決議公告》(公告編號2019-039)。


三、會議登記方法


(一)登記方式


1、合伙企業股東的執行事務合伙委派代表應持執行事務合伙人委派代表身份證明書原件、營業執照復印件、身份證原件進行登記;代理人還須持有授權委公告編號:2019-041托書原件和代理人身份證原件進行登記。


2、法人股東的法定代表人應持法定代表人身份證明書原件、營業執照復印件、身份證原件進行登記;代理人還須持有授權委托書原件和代理人身份證原件進行登記。


(二)登記時間:2019年8月2日9:00至17:00


(三)登記地點:廣州市科學城彩頻路6號研發樓7樓


四、其他


(一)會議聯系方式:


1、聯系人:陳曉虹


2、聯系電話:020-66353001


3、電子郵箱:xiaohong.chen@totemtech.cn


4、地址:廣州市科學城彩頻路6號研發樓7樓


(二)會議費用:交通食宿費用自理。


(三)臨時提案臨時提案請于會議召開十天前提交。


五、備查文件目錄(一)《廣州圖騰信息科技股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》。


廣州圖騰信息科技股份有限公司


董事會


2019年7月19日


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